Direto Notícias Imparcial, Transparente e Direto!
Artigos Relacionados
Primeiramente, uma operação de grande porte revelou como um casal transformou uma simples garagem residencial em centro de comando para movimentar dezenas de milhões de reais ilícitos. De fato, a Operação Castelo de Areia, deflagrada pela Polícia Civil do Espírito Santo, desmantelou um esquema criminoso que operava há pelo menos seis anos.
A ação mobilizou cerca de 50 agentes e resultou no cumprimento de dois mandados de prisão e 20 de busca e apreensão em sete municípios capixabas e mineiros. Consequentemente, o cerco fechou sobre uma organização acusada de lavagem de dinheiro, estelionato e falsidade ideológica.
Ostentação sem renda despertou suspeitas policiais
Nesse sentido, o inquérito surgiu após investigadores identificarem patrimônio incompatível com a renda declarada pelo casal. Ou seja, imóveis de alto padrão, veículos e bens luxuosos não condiziam com qualquer atividade profissional lícita conhecida. Dessa forma, o Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro iniciou análises detalhadas.
Agiotagem e empresas fantasma sustentavam esquema
Além disso, registros contábeis apreendidos confirmaram prática sistemática de agiotagem, com aproximadamente R$ 8 milhões de origem ilícita sem recolhimento tributário. Por outro lado, o investigado principal exigia imóveis como garantia dos empréstimos ilegais, apropriando-se dos bens quando devedores não pagavam.
Certamente, o volume impressiona: foram encontradas cerca de 1.500 notas promissórias, quatro veículos, três motocicletas e duas espingardas com munições. Assim sendo, a mulher administrava o patrimônio em seu nome, enquanto o homem utilizava identidades falsas para criar empresas de fachada.
Contas bloqueadas e bens avaliados em milhões
Portanto, a Justiça determinou bloqueio imediato das contas bancárias dos envolvidos. Entre os bens congelados estão propriedades em condomínios de alto padrão avaliadas em mais de R$ 3 milhões. Sem dúvida, as empresas criadas pelo suspeito jamais registraram sequer um funcionário.
Finalmente, o delegado-geral José Darcy Arruda destacou que equipes trabalham na localização dos valores restantes para repatriação ao Estado. Em outras palavras, a investigação segue ativa para recuperar os recursos desviados ao longo de seis anos de atividade criminosa.
